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涉案资金2亿余元!七台河警方破获一起地下钱庄案件

时间:2022-05-31 15:28:58       来源:无      栏目编辑:吕麒麟

“核心使命-2022”系列战役启动以来,七台河市公安局经济与网络犯罪侦查局按照省公安厅经侦总队部署要求,与人民银行七台河中心支行建立线索通报机制,全面推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款的专项行动。近日,经侦查,成功破获一起地下钱庄案件,涉案资金2亿余元,抓获以王某某为首的非法买卖港币地下钱庄团伙,扣押银行卡50余张。

2022年5月初,七台河市公安局经济与网络犯罪侦查局通过对本地开户的可疑账户进行集中梳理,发现七台河籍犯罪嫌疑人王某某伙同凌某某、孙某某等5人在广东省中山市利用现金购买港币,再赴澳门加价卖给境内的港币买家。经工作查明,2021年1月至6月期间,王某某地下钱庄团伙利用其控制的200余张银行卡,非法买卖港币,从中赚取差价,涉案资金2亿余元,涉嫌非法经营罪。日前,七台河市公安局经济与网络犯罪侦查局组织对该团伙统一收网,抓获犯罪嫌疑人王某某、凌某某、孙某某。

经讯问,王某某等三人对实施非法经营的犯罪事实供认不讳。目前,王某某等三人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。



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